公司管理制度

(精品)公司管理制度

　　在现实社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司管理制度1

　　第一条 为规范公司司的利润分配行为,特制定本制度。

　　第二条 公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。

　　第三条 公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

　　第四条 营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。

　　第五条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

　　第六条 营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

　　第七条 公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。

　　第八条 公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。

　　第九条 公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配:

　　(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。

　　(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。

　　(三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的.10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。

　　(四)提取公益金。公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。

　　(五)支付优先股股利。

　　(六)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。

　　(七)支付普通股股利。

　　第十条 公司使用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。

　　第十一条 法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必须符合有关法律、法规的规定。

　　第十二条 公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。

　　第十三条 公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。

　　第十四条 公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。

　　第十五条 公司应根据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有:

　　(一)剩余股利政策;

　　(二)固定股利支付率政策;

　　(三)固定或持续增长的股利政策;

　　(四)低正常股利加额外股利政策。

　　第十六条 股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。

　　第十七条 本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

公司管理制度2

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

　　3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

　　2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

　　4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

　　5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

　　6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

　　7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

　　8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

　　9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

　　第三条就餐制度

　　1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

　　2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

　　3.、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

　　4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

　　5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

　　第四条办公用品购买

　　1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

　　2、临时急需使用的.办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

　　3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

　　第五条办公用品发放和使用

　　1、本着节约的原则使用办公用品。

　　2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

　　3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

　　4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

　　5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

　　第六条办公室负责全体员工的考勤工作。

　　第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。

　　第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

　　第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

　　第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

　　第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

　　第十二条印章种类

　　1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

　　2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

　　3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

　　4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

　　第十三条印章保管

　　1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　第十四条印章使用

　　1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

　　2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

　　3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

　　4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

　　6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

　　7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

　　8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第十五条印章丢失

　　如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。

　　收发文制度

　　请销假制度

　　第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　第十七条批准事假权限

　　1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

　　2、所有批准假期时间包括往返时间。

　　第十八条出差

　　1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

　　2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

　　3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

公司管理制度3

各部门（中心）：

　　近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：

　　一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。

　　二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。

　　三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。

　　四、时间安排：

　　1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。

　　2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。

　　3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。

　　4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的`制度汇编，提交总经理办公会议审定。

　　5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。

　　后勤服务总公司

　　20xx年5月14日

公司管理制度4

　　一、自觉遵守国家法律、法规，遵守社会公共秩序和维护社会治安；遵守公司规章制度，服从各项工作分配，听从指挥，服从管理。坚守工作岗位，认真履行自我岗位职责。

　　二、遵守职业道德，维护公司良好形象和名誉及利益，思想健康，态度端正积极，讲文明，懂礼貌，尊重他人，团结友爱，真诚互助。不得粗言秽语，不得诽谤、嘲笑、蔑视、排斥他人。

　　三、勤奋学习，努力向上，工作积极认真，刻苦钻研工作技能，在保证工作质量的同时，积极、超额完成工作任务。

　　四、坚持原则，不谋私利，见义勇为，敢于检举一切违规、违法等不良行为者。

　　五、热爱公司，敬业爱岗、勤俭节约，提高经济效益为根本。不得偷窃、破坏公物。树立主人翁精神，全面提高自身综合素质素养，争做公司综合业务工作楷模。

　　六、注重自我综合素质培养，加强工作责任感，爱护公司公共财物，保证销售ㄍ工作质量与效率。

　　七、认真做好工作前期准备工作，经常性检查、保养各种办公设备。

　　八、工作物品摆放整齐有序，保持工作环境干净整洁，营造良好的工作氛围和提高工作效率。

　　九、未经公司批准，不得私自索取公司一切财物作为私人使用。

　　十、严格执行工作流程和质量标准，未经许可，不得随意改动。汇报所有工作、提交报告报表等，必须准确无误，不得谎报、虚报等不良工作行为。并努力完成销售ㄍ工作指标和各项工作任务，不得消极怠工、恶意借口推诿。

　　十一、坚守自己的工作岗位，加强组织纪律性，服从指挥调动。

　　1、上班时间不得擅自离开工作岗位和随意窜岗、闲聊。

　　2、上班时间不准看与工作无关的书籍、报纸、杂志等，不得嬉戏追逐打闹或高声谈话，严禁吃东西、喝饮料。不得将电脑、软盘、U盘内的'商业机密、公司文件、客户资料等秘密故意泄露他人或其他公司。

　　3、上班时间不得从事与本职工作无关的工作，严禁办私事、打私人电话聊天、会见私人亲朋好友。严禁使用电脑玩游戏、上网聊天等。

　　4、严禁无理取闹或聚众起哄，工作中如有意见分歧，应及时上报上级协商解决。

　　5、因客观条件停工时，应积极主动配合上级部门工作，服从其它临时工作分配，并有责任、有义务协助公司突发事件处理工作。

　　十二、员工考勤制度

　　1、所有员工必须严格遵守工作时间，即每天正常工作9小时，逢周日休息ㄍ轮休。如有加班ㄍ值班，具体时间由相关部门主管自行安排通知。

　　上午08：00――12：00 下午：13：00――18：00

　　2、考勤打卡、报餐规定（各员工每天正常考勤四次）：

　　注：① 若因公外出或突发情况未能按时打卡，务必于2天内持有上级签名的《未打卡说明》上交人力资源部补卡，否则将依照公司考勤制度（迟到、早退、旷工等）处理。

　　② 若未曾按时报餐者，饭堂有权不予供应饭餐，须由本人自行解决。

　　③ 迟到、早退10分钟之内，每次罚款5元。超过10分钟未到30分钟，每次罚款10元。超过30分钟未到1小时，每次罚款20元。超过4小时作旷工半天处理，并罚款30元。超过三天未曾请假而不上班者按自动离职处理。

　　④ 请假至少提前1天填写《请假单》，注明请假时间、事由，经相关部门批准后，交人力资源部存档，方可有效。特殊情况急需当天请假的，人事文员凭有效请假单放行，并于次日统一上交人力资源部。请假3天内由部门经理审批执行，超过3天由人力资源部审核、总经办批准后即时生效执行。

　　⑤ 累计1个月内无请假、迟到、早退或旷工者，享受每月全勤奖50元。

　　⑥ 员工因公务出差，必须提前写好出差申请，由上级部门审批同意后，将审批单交予上级部门备案，方可出差。出差返回当天，须及时到人力资源部签核出勤工卡。

　　⑦上班时间需临时外出公干必须填写《放行条》，经部门经理审批后交予人事文员。否则，人事文员一律不予放行。

　　十三、严禁携带食品、饮料进入工作场所。公司禁烟范围内严禁吸烟，必须维护公众利益与公德，有利身心健康。

　　十四、树立“工作绩效第一”的思想，自觉遵守岗位职责，坚决贯彻绩效管理各项工作要求。同时，必须权责分明，分工明确。对工作绩效判定结果，需负最终责任。

　　十五、严禁私自带领个人亲朋好友进入办公区、工作区。不得聚众赌博，不得在办公区、工作区、休息区私拉乱接电线、网络宽带等安全隐患的违规违法行为。

　　十六、，违者按章处罚。同时，工作证ㄍ胸卡仅限于公司内部员工岗位识别之用途，不得借与他人使用。

　　上班时间，出入公司必须正确佩戴工作证ㄍ胸卡，遗失者应及时到人力资源部补办（收取工本费20元/张），不得借与他人使用或伪造或作为非公司业务工作用途。工作时间必须按公司要求穿着工作服，严禁上班时间穿拖鞋、奇装异服、浓妆怪发上班。同时，上下班应积极配合纠察人员临时例行工作检查，并尊重、配合纠察人员执行公务。

　　十七、在职员工，上班时间不得打架斗殴或偷盗财物、　　十八、在职员工，连续旷工3天者作自动离职处理，并不予结算一切工资待遇，同时，由人力资源部即时公告，自公告之日起，一切行为与本公司无关。

　　十九、新进员工须持本人真实有效相关证件，借用或伪造证件者一经发现，立即开除。同时，新员工试用期为3个月，试用合格转正后需与公司签定劳动合同至少3年以上。并统一领取公司工作服，其费用分冬夏两季计价收取，工作满2年以上，公司全额退还服装费。

　　二十、员工辞职须本人提前30天、经理级以上人员需提前45――60天提交《员工辞职申请书》，经公司批准后，在离职当日须向公司相关人员交接办公、工作物品，并提交《离职人员工作交接明细表》，由相关部门审核确认、人力资源部核准后，一并提交至财务部方可结算工资。否则，财务部有权不予结算工资。其离职人员工资发放时间，一律按财务管理规定执行（即每月正常发放工资日为准）。离职后，如有遗漏、仍未交接清楚的工作，其离职者应在15日内，无条件即时返回公司继续交接相关工作，直至交接清楚无误为止。否则，原剩余工资公司有权不予结算。

　　二十一、公司每月20号为上月工资正常发放日，特殊情况由公司另行通知。

　　二十二、有关公司各部门另行相关管理条例，均为公司批准执行方案，与本《公司管理制度总则》具有同等的行政执法效力！

　　二十三、公司全体员工必须严格遵守《公司管理制度总则》和各部门另行相关管理条例。如有违反，公司将严格遵照相关管理规章、制度、条例等进行严肃行政处罚措施。

　　希全体员工严格遵照执行！

公司管理制度5

　　办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。

　　第一条 按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；

　　第二条 办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；

　　第三条 严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；

　　第四条 文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；

　　第五条 严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；

　　第六条 注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的`清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；

　　第七条 办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；

　　第八条 办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；

　　第九条 热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；

　　第十条 下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；

　　第十一条 严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；

　　第十二条 本制度自颁发之日起执行。

公司管理制度6

　　第一条 保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。

　　第二条 财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条 财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

　　第三条 公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

　　第四条 夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。

　　第五条 门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

公司管理制度7

　　第一章总则

　　第一条根据《中华人民共和国职业病防治法》,和《工作场所职业卫生监督管理规定》总局47号令相关制定本制度。为规范作业场所危害因素的监测工作,全面地评定作业场所职业危害程度,并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康,特制定本制度。

　　第二条本制度适用于石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')各部室以及所有从事劳动的员工。

　　第三条定义

　　(一)职业危害因素:在生产中使用和产生的,并在作业时以较少的量经呼吸道、皮肤、口进入人体并与人体发生化学作用,而对健康产生危害的各种物质的总称;

　　(二)有害作业场所监测:指对生产过程中从业人员易接触职业危害因素的作业场所进行定点、定时监测;

　　第二章职责

　　第四条公司综合办公室是职业危害因素监测的归口部门,负责组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测、分级管理,对本规定执行情况进行检查与考核;

　　第三章工作程序

　　第五条作业场所监测数据必须具有科学性、可靠性和可比性,通过监测对作业场所职业危害因素的接触水平、变化趋势及其危害性做出评定,进而通过改善劳动环境和加强个体防护以实现控制接触来保护员工的健康;

　　第六条监测工作包括以下几个方面:

　　有害作业场所的定期定点监测;现有装置、生产设施更新、改造、检修的检测;事故性监测;新建、改建、扩建及技术改造等项目竣工前和竣工后验收的监测;卫生防护技术措施效果评价的监测等;

　　第七条监测点的确定

　　职业病危害因素检测点的设定和检测周期的确定应符合gbz 159-《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》等规范要求,由公司职业卫生技术服务机构、检测人员和被检测单位职业卫生管理人员共同确定,所有的.职业病危害因素每年至少检测一次,高毒物质至少每季度检测三次。检测方法应符合国家有关标准要求。

　　第八条具体监测项目由职业卫生技术服务机构根据实际情况确定和实施;对已确认的监测点,职业卫生技术服务机构按规定监测频次进行监测;

　　第九条检测的职业病危害因素种类主要包括作业场所空气中有毒气体、粉尘、噪声等危害因素。

　　第十条检测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品,委托职业卫生技术服务机构进行的检测,应根据检测结果,比对国家有关工作场所有害因素职业接触限值标准做出符合性判定和评价并出具《监测报告》,并根据检测周期向公司报告,填制《职业病危害因素日常检测结果告知书》,并由受检测的单位将检测结果进行公示。

　　第十一条公司接到《职业病危害因素日常检测结果告知书》后,应立即组织对检测结果异常的作业场所进行整改。对跑、冒、滴、漏引起的现场物质超过规定标准的,必须采取有力的防护措施,责成专人处理,及时消除,杜绝事故的发生。对暂时不能整改或整改后不能达标的作业场所,公司应专题报告产品经销公司立项进行整改。

　　第十二条在公司生产装置检修期间的密闭空间、受限空间、粉尘、焊接等作业场所,相关检测机构要按照作业证的要求及时进行检测。

　　第十三条对发现职业病危害因素有不符合国家卫生标准和卫生要求的,职业卫生技术服务机构应及时下发整改通知书给有关单位,督促其采取相关的治理措施,如仍不达标的应通知立刻停产,治理达标后方能生产。

　　第十四条公司应制定年度检测计划和检测经费预算,财务部要保障检测经费的落实。

　　第十五条公司应根据监测结果在检测点设置标识牌予以告知,并存入职业卫生档案。

　　第十六条产生职业危害的岗位,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监测结果。

　　第四章附则

　　第十七条本制度自发布之日起执行。

公司管理制度8

　　第一章：总则

　　第一条：为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

　　第二条：本制度适用于总公司所属分公司。

　　第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。

　　第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选取权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

　　第五条：总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

　　第六条：加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

　　第二章：经营管理

　　第七条：总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

　　第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

　　如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

　　需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

　　第九条：各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

　　第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

　　第十一条：总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。

　　第三章：人事及薪酬管理

　　第十二条：各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。

　　第十三条：子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

　　第十四条：各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。

　　第十五条：在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。

　　第十六条：各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。

　　第十七条：建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。

　　第十八条：分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。

　　第四章：财务管理

　　第十九条：分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

　　分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下：

　　1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；

　　2、组织实施所在公司的采购、销售计划；

　　3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批、并由总公司统一购买分配；

　　4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；第二十条：各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：

　　1、对外投资管理制度；

　　2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

　　3、预算管理制度；

　　4、费用管理制度。

　　第二十一条：未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

　　第二十二条：各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。

　　分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：

　　1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

　　2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的'审分公司及分公司管理制度计。

　　第二十三条：各分公司务必按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

　　第五章：重大事项管理

　　第二十四条：各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：

　　1、重大诉讼、仲裁事项；

　　2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

　　3、重大经营性或非经营性亏损；

　　4、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

　　5、重大行政处罚；

　　第二十五条：分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一职责人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。

　　第二十六条：内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密职责，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

　　第六章：审计监督

　　第二十七条：总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应理解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

　　第二十八条：总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分、分公司的重大事项。

　　第二十九条：各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

　　第三十条：各分公司、子公司对外签订的重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：

　　1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

　　2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

　　3、与其他投资人合作项目开发合同；

　　4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

　　5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。

　　第七章：个性审批事项

　　第三十一条：分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：

　　1、购买或出售资产；

　　2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

　　3、带给财务资助；

　　4、租入或租出资产；

　　5、重大经济合同；

　　6、债券或债务重组；

　　7、研究和开发项目的转移；

　　8、总公司认定的其它事项。

　　第八章：附则

　　第三十二条：各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。

　　第三十三条：本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

　　第三十四条：本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

　　第三十五条：本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。

公司管理制度9

　　1.对讲机是供安防人员执行工作任务使用的通讯工具,属**酒店物业公司的公共财产,每名员工都有责任、有义务保管好,防止遗失或损坏。

　　2.对讲机只供工作时使用,严禁用作其他用途,特殊情况须经主管领导同意方可它用。

　　3.严禁将对讲机转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。

　　4.使用对讲机应严格按规定频率正确操作,严禁私自乱拆、乱拧或乱调其它频率,否则按违纪处理,若损坏或丢失,视情节赔偿。

　　5.交接班时,应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时互相推脱责任。

　　6.对讲机和充电器由使用人或岗位妥善保管,正确使用。

　　7.对讲机由公司统一购置,由分包公司负责人签字认领后,配备到安防各岗位。

　　8.确保对讲机充电器工作正常,严禁在对讲机充电过程中进行发送使用,充电时应关机。

　　9.手持操作使用呼叫状态时,须立于垂直位置,防止因误操作损坏。

　　10.按照说明书正确使用对讲机和充电器,将电池插在充电器的正确位置上。

　　11.0对话要求:

　　11.1呼叫对方时,先报自己岗位,再呼对方,并在最后讲'收到请回答'。

　　11.2收接方回话后,叫呼方要简明扼要地将情况说清楚,收接方收到后应回答'清楚'或'明白'。

　　11.3用对讲机通话时,须使用规范的`文明礼貌用语,严禁用对讲机开玩笑或做与工作无关的事情。

　　12.0对讲机呼叫用语:举例如下:

　　12.1呼叫语言:例'01,301呼叫,收到请回答。'

　　12.2回答语言:例'01收到。'或:'301请重复一遍。'

　　12.3对话语言:例'请叫一辆出租车到a大堂。'

　　12.4结束语言:例'01明白!' '完毕。'作为整个通话的结束。

公司管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本公司章程范本。

　　第二条公司名称：宁夏广软科技有限公司

　　第三条公司住所：银川市民族南街184号

　　第四条公司由王涛郭军俭霍礼铃共同投资组建。

　　第五条公司依法在银川工商行政管理局登记注册，公司经营期限为10年。

　　第六条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。

　　第八条公司宗旨：自主创新、专注务实，服务社会

　　第九条本公司章程范本对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。

　　第十条本公司章程范本经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。

　　第二章公司的经营范围

　　第十一条本公司经营范围：计算机系统集成，通讯工程，安防工程。

　　第十二条本公司注册资本为贰佰万元人民币。

　　第三章股东的姓名

　　王涛郭军俭霍礼铃

　　第四章股东的权利和义务

　　第十四条股东享有的权利

　　1、根据其出资份额享有表决权;

　　2、有选举和被选举执行董事、监事权;

　　3、查阅股东会议记录和财务会计报告权;

　　4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利;

　　5、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资;

　　6、优先认购公司新增的注册资本;

　　7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。

　　第十五条股东负有的义务

　　1、缴纳所认缴的出资;

　　2、办理公司注册登记后，不得抽回出资;

　　3、遵守公司章程规定。

　　第十六条本公司股东出资情况如下：

　　股东甲：王涛以现金出资，出资额为人民币67万元整，占注册资本的34 %。

　　股东乙：郭军俭以现金出资，出资额为66人民币万元整，占注册资本的33%。

　　股东丙：霍礼铃以现金出资，出资额为66人民币万元整，占注册资本的33%

　　第五章股东转让出资的条件

　　第十七条股东之间可以自由转让其出资，不需要股东会同意。

　　第十八条股东向股东以外的人转让出资：

　　1、须要有过半数以上并具有表决权的股东同意;

　　2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。

　　3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

　　第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第十九条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　1、决定公司的经营方针和投资计划;

　　2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

　　3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　4、审议批准执行董事的报告;5、审议批准监事的报告;

　　6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　8、对公司的.增加或者减少注册资本作出决议;

　　9、股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　　10、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议;

　　11、修改公司章程。

　　第二十条股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。

　　定期会议应当每年召开一次，当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东可提议召开临时会议。

　　第二十一条召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东。

　　股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。

　　第二十二条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。

　　第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权。

　　1、负责召集股东会，并向股东会报告工作;

　　3、决定公司的经营计划和投资方案;

　　4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　6、制订公司增加或者减少注册资本的方案;

　　7、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案;

　　8、决定公司内部管理机构的设置;

　　9、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项;

　　10、制定公司的基本管理制度。

　　第二十四条执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

　　第二十五条公司章程范本中公司设经理，经股东会同意可由执行董事兼任。经理行使下列职权：

　　1、主持公司的生产经营管理工作;

　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　3、拟定公司内部管理机构设置方案;

　　4、拟订公司的基本管理制度;

　　5、制定公司的具体规章;

　　6、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。

　　第二十六条公司设立监事一名，由股东会选举产生。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

　　第二十七条监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。

　　第二十八条监事行使以下职权：

　　2、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

　　3、当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正。

　　全体股东签名：

　　年月日

公司管理制度11

　　第一章：人事管理制度

　　第一条：为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　第二条：适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

　　第三条：除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二章：人事管理权限

　　第四条：总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

　　第五条：人力资源部工作职责：

　　1、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　2、负责管理公司人事档案资料。

　　3、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　4、负责薪资方案的制定、实施和修订。

　　5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　6、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　7、组织公司人事培训工作。

　　8、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　9、负责公司各项保险、福利制度的办理。

　　10、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　11、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。

　　12、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第六条：部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。

　　第三章：人员需求

　　第七条：在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。

　　第八条：总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。

　　第九条：经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。

　　第四章：职员的选聘

　　第十条：各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：

　　1、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。

　　2、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。

　　3、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。

　　第十一条：各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。

　　第十二条：上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。

　　第十三条：求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：

　　1、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。

　　2、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。

　　3、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

　　4、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。

　　5、用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。

　　第十四条：体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。

　　第五章：职员报到

　　第十五条：所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。

　　第十六条：报道当天所有新职员须携带：

　　1、两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；

　　2、学历证明原件和复印件；

　　3、职称证明原件和复印件，

　　4、服务自愿书、医院体检表；

　　第十七条：担保书

　　1、本公司的所有员工均需办理担保手续，并经人力资源审核后方可报到；

　　2、担保人须是具有正式职业、有固定住房、北京户口。

　　3、凡为本公司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。

　　4、被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任：

　　（1）亏空公款或借用财物不还者

　　（2）偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者

　　（3）假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者

　　（4）故意毁坏本公司的设备或其它物品者；

　　（5）营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者

　　（6）移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者

　　5、担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任；

　　6、担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效；

　　7、公司每年定期对保，并在认为必要时，随时办理对保；

　　第十八条：

　　1、本市的员工要将档案转入本公司，由公司统一寄存在《中科院人才交流中心》；如果有特殊情况不能将档案调入的，经人力资源主管同意后，暂缓办理，并同时携带原单位出示的《离职证明》，下岗人员出示《下岗证》；

　　2、如果是外地职员须办理完《就业证》或《暂住证》方可上岗，《就业证》或《暂住证》、《毕业证书》的原件交由人力资源部存档，否则视为拒聘，员工离职时交换本人；

　　第十九条：

　　1、报到当日，人力资源部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由人力资源部主管与其签定《试聘协议》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份试用员工自留。

　　2、办理报到手续领取下列资料：

　　（1）员工手册

　　（2）员工资料卡（填写交行政中心）

　　（3）办公桌的钥匙

　　第二十条：新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作；

　　第二十一条：人力资源部根据试聘合同中的工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资源部备案。

　　第六章：职员试用

　　第二十二条：新职员一般有三个月的试用期。

　　1、新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。

　　2、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。

　　第二十三条：试用期的考核

　　1、新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。

　　2、部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。

　　3、人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。

　　4、考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。

　　第二十四条：转正

　　用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。

　　第二十五条：提前结束试用期：

　　1、在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。

　　2、在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。

　　第二十六条：考核结果的评定

　　1、考核办法采用项目评分发进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。

　　2、考核结果的评定标准：

　　（1）考核结果95分以上提前转正晋升工资；

　　（2）考核结果85—94分按期转正晋升工资；

　　（3）考核结果75—84分按期转正不予晋升工资；

　　（4）考核结果60—74分延长试用期；

　　（5）考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；

　　第七章：职员录用

　　第二十七条：被正式聘用的新职员，由人力资源部发给《职工聘用合同》，由人力资源部与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。

　　第二十八条：《职员聘用合同》按公司经营年度一年签定一次。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知人力资源部。年中新进职员，转正后聘用合同签到公司经营年度终了。

　　第二十九条：人力资源部根据《职员聘用合同》填写《工资通知单》，一式两份，一份交给新职员本人，一份由人力资源部存档。

　　第八章：职员培训

　　第三十条：为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加ibm、ca、lotus、微软、培训机构等举行的各种培训。

　　第三十一条：员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。

　　1、职前培训由人力资源部负责，内容为：

　　（1）公司简介、人事管理规章的讲解；

　　（2）企业文化知识的培训；

　　（3）工作要求、工作程序、工作职责的说明；

　　（4）请业务部门进行业务技能培训；

　　2、在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力；

　　3、视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训。

　　第三十二条：为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定培训协议书，凡参加ibm举办的一些重要项目培训的.员工，在接受培训前应与公司签订协议；并遵守下列条款：

　　1、保密条款：

　　对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息（包括软、硬件），乙方在培训后立即叫技术中心统一保管；未经甲方许可，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

　　2、服务期条款

　　具体服务期的规定如下：员工每完成1个项目培训，其服务期为二年，培训前公司服务的年限按一半折算为培训后的服务期。

　　3、赔偿标准条款：

　　乙方接受培训后如未按照甲方服务期要求执行的，乙方应按服务逐月等份递减的原则向甲方培训补偿费。培训补偿费缴纳公式为：

　　培训前服务年限为m1，培训所花费用y。

　　培训后服务年限为m2，培训补偿费为x。

　　应服务期限为m3，年限以月份为单位。

　　x=y（m3—1/2m1—m2）/m3

　　第九章：工作守则和行为准则

　　第三十三条：员工工作守则包括

　　1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　2、树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。

　　3、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　4、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　5、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。

　　6、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　7、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　8、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　9、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　10、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　第三十四条：职员遵守的行为准则包括：

　　1、职员应遵守公司一切规章制度；

　　2、职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；

　　3、职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；

　　4、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；

　　5、遵守四小时复命制，把1%做到100%。

　　6、职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；

　　7、职员不得损毁或非法侵占公司财务；

　　8、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；

　　9、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；

　　10、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；

　　11、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；

　　12、执行员工手册；

　　第三十五条：工作时间八不准：

　　1、不准聊天、吵闹；

　　2、不准无故离岗、串岗；

　　3、不准打私人电话闲聊天；

　　4、不准唱歌、听音乐；

　　5、不准看闲书、玩游戏；

　　6、不准上班时间接待亲友或办私事；

　　7、不准迟到、早退、旷工；

　　8、不准渎职、失职，贻误公务；

　　第十章：员工的考勤、休假、请假制度

　　第三十六条：职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　第三十七条：工作时间

　　实行每周五个半天工作日，每天工作7小时（周六除外）

　　周一及周五：9：00———17：30工作11：45———13：00为午餐休息时间周六：9：00———12：00

　　第三十八条：迟到、早退或旷工

　　员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到（早退）按分钟计算扣除当月工资，1分钟扣除1元，第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　每次迟到（早退）30分钟以上的，按旷工（半天）处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5.5天，连续旷工3天者，公司有权予以劝退。

　　第三十九条：

　　1、上班时间不允许做与工作无关的事，禁止读报，读与工作无关的书籍，不允许聊天，不允许打私人电话，因公外出应请示主管

　　2、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训，提高业务素质。

　　第四十条：加班：如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政中心备案。但公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。公司规定经理级以下人员为计酬加班，为5元/小时。经理级以上人员为不计酬加班

　　第四十一条：假期管理：为严格劳动制度，加强公司对员工假期的管理，对各种假期的申请和审批程序做如下规定。

　　1、节假日：

　　国家规定的节假日，包括元旦（1天）、五一（1天）、国庆（2天）、春节（3天）等法定休假日，参照政府机关规定执行。

　　2、工作年假：工龄满一年以上、业绩突出的员工，经主管报请总经理批准，可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时，需提前15日向总经理提出申请，经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的，由公司给予相应补助。

　　第四十二条：事假：员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”，半天以上（不超过1天）的由部门主管批准，1天以上的由部门主管核准，报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资，事假超过10天以上的，公司有权予以解聘，（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。因急事，如不能及时提前请假的，应于当日打电话通知本部门，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理，扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月5.5天者，公司无条件解聘。

　　第四十三条：病假：员工确实因病不能上班时，应填写“病假申请单”，并出具医院证明，半天以上（不超过1天）的由单位主管批准，1天以上的由总经理批准，全年累计病假不超过3天的不扣除工资，超过3天的，超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政中心备案。

　　员工因急病，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门，并于上班后补填请假单。

　　第十一章：工资待遇

　　第四十四条：职员待遇按照《仪科惠光公司薪资方案》执行。

　　1、职员的工资由基本工资、职务工资、工龄工资、住房补助、呼机补助、午餐补助、销售提成、奖金、福利等部分组成。

　　2、基本工资统一定为***元。

　　3、职务工资依照职员所在职务的素质要求、工作量与责任的轻重而定，每季度考核一次。

　　4、职员转正后，福利补助包括呼机补助***元/月、午餐补助***元/月、住房补助***元/月。

　　5、工龄补助：在公司工作年满一年的职员，每年增加***元的工龄补助。

　　6、奖金：

　　（1）销售提成：根据各业务部门的业务指标，确定提成标准。

　　（2）每月奖金和年终奖金按照《职员考核办法（试行）》中的“奖金核发”部分执行。

　　7、全勤奖励：全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一次性发放全勤奖。

　　第四十五条：

　　1、职员工资发放日期：职员工资，采用月工资制，于每月9日发给（如遇节假日提前或顺延）。

　　2、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请与人力资源部主管联系；

　　3、新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

　　具体计算公式为：

　　（员工基础工资+岗位工资）/本月的工作日总天数х实际工作天数

　　第十二章：考核

　　第四十六条：职员的考核分为转正考核、每月考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依据。其中职员转正考核按照本规定中第五章规定的办法执行，每月考核和季度考核则按照《仪科惠光公司人事考核办法》执行。

　　第十三章：人员调动与晋升

　　第四十七条：公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：

　　1、部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交人力资源部存档。

　　2、职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由人力资源部存档。

　　第四十八条：晋升制度：

　　1、为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。

　　2、晋升分四种：

　　（1）职等职务同时升迁；

　　（2）职等上升、职务不变

　　（3）职务上升、职等不变

　　（4）与职务无关的资格晋升

　　3、每季度人事考核成绩一直在优秀者，再考察该职员以下因素：

　　（1）具备较高的职位技能

　　（2）有关工作经验和资历

　　（3）在职工作表现及品德

　　（4）完成职位所需要的有关训练课程5具有较好的的适应性和潜力。

　　作为后备干部储备库。

　　4、职位空缺或需要设立时，考虑后备干部储备库。

　　5、晋升：分定期不定期

　　（1）定期：每年4月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一实施。

　　（2）不定期：

　　a、破格提升：职员在平时人事考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在10%左右，体现向业务人员倾斜。

　　b、工龄工资：每在公司服务满一年，工龄工资增加***元，五年后不再增加。

　　7、晋升操作规程：

　　凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料：

　　（1）《职员调动、晋升申报表》

　　（2）员工的人事考核表

　　（3）主管鉴定

　　（4）具有说服力的事例

　　（5）其他相关材料

　　人力资源部则根据该表中调整的内容填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由人力资源部存档。

　　第十四章：奖惩

　　第四十九条：公司对以下情形之一者，予以记功受奖：

　　1、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；

　　2、业绩突出，为公司带来明显效益者；

　　3、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；

　　4、在某一方面表现突出，足为公司楷模者；

　　5、其他制度规定应予记功授奖行为。

　　记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。

　　第五十条：

　　公司对以下情况之一者，予以记过处罚：

　　1、利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；

　　2、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；

　　3、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；

　　4、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；

　　5、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；

　　6、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；

　　7、严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；

　　8、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；

　　9、触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为；

　　记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；

　　若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；

　　奖惩记录，纳入公司考核内容。

　　第十五章：离职与解聘

　　第五十一条：职员要求调离本公司，应提前十五天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。

　　第五十二条：公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。

　　第五十三条：职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报人力资源部批准，一线经理以上人员的解聘，须上报总经理批准。由人力资源部存档，并通知被解聘人员办理离职交接手续。

　　第五十四条：上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向人力资源部领取《移交工作清单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。

　　第五十五条：将人事关系调入公司的职员，应于一个月之内，将人事关系调出。超过一个月的，公司将按月收取存档费（收费标准：中科院人才交流中心，***元/月）如超过三个月仍未将人事关系调出的，公司将与有关单位联系，办理退档手续。

　　第五十六条：由公司统一管理的《就业证》、《暂住证》、《毕业证书》的离职职员，在办理完有关手续后，人事部将其归还职员。

　　第十六章：福利

　　第五十七条：

　　1、保险：按公司现行的保险规定，公司的骨干人员和经理级以上人员可享受公司投保的个人医疗保险。

　　2、困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。

　　3、过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、儿童节、国庆节等），公司将发放适当的过节费或物品。

　　4、外出郊游：每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。

　　5、工作休假：工龄满一年，业绩突出的员工，经申请报总经理批准，可享受每年五天的休假；工龄满两年，业绩突出的员工可享受每年七天的休假。

　　6、住院慰问：员工住院期间，视具体情况行政中心组织人员慰问。

　　第五十七条：本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。

公司管理制度12

　　基于公司业务规模日益发展扩大的过程中，经常出现需要以实物冲抵业务款项的情况。为了更好地规范以实物抵业务款项发生的行为与管理，特制订以下规定。

　　一、适用原则：

　　允许以实物抵业务款项的情况有以下三种：

　　一是因公司在经营发展、业务运作过程中确有对相关产品的实际需求（如公司进行基建时需要空调等电器产品，或是因业务扩展需要购买计算机、传真机等）；

　　二是在公司业务发生后出现了客户无法以货币方式支付业务款项的情况；

　　三是在新业务拓展初期或业务淡季临时补版（补时）的情况。

　　对于以上三种情况应采用不同的审批流程。

　　1、所抵实物必须保证产品质量优良，产品证明文件及相关手续齐全，且实物提供方必须对抵换的产品提供保修等售后服务，并保证抵换的产品享有与其它相同的市场零售产品完全一致的其它各项服务。

　　2、在以实物抵业务款的过程中，负责确定实物参考价格的部门是公司的实物（资产）管理部门。（如硬件技术部负责技术设备如计算机、复印机、传真机等抵换品价格的确定；行政部负责基建类、耗材类产品如办公桌椅、硒鼓、墨粉等抵换品价格的确定）

　　3、参考价格有两组，一组为相同产品的市场最低零售价，一组为相同产品的市场批发价，原则上价格的确定以市场批发价为准，不得高于市场最低零售价。如果实物属稀有物，即不易找到完全相同产品进行比较，则可根据同类型且功能最为相近的产品价格来确定抵换价格，但此时应允分考虑到产品因售后服务等原因带来的使用风险，适当根据实际价格给予下调。

　　4、根据各种情况最终确定的实物价值，即为冲抵业务款收入的金额，且等于实物入库价格及出库价格。

　　5、实物管理部门（硬件技术部或行政物业中心）应有专人监督所有以抵换方式进入公司的产品的使用情况，并在每月底进行统计汇总；如在使用中出现质量等问题，应及时与原负责抵换的业务人员联系维修或调换，必要时需由其直接领导协助完成此项工作；对于在使用过程中发现确实存在质量问题的实物，相关业务部门有责任协助实物管理或使用部门修缮或更换，否则公司将核扣相关业务部门的有关折抵收入。

　　二、实物抵业务款的申请、审批流程：

　　1、第一种情况：

　　因公司实际需要进行的实物抵款业务，审批流程如下：

　　1）相应部门提出对某种产品需求的书面报告，按公司支出审批规定报批，由公司总经理/大区总裁终审。

　　2）公司总经理/大区总裁如认为可以用公司的现有产品或服务（如广告、软件、常规研发报告等）形式进行交换的，可将意见转至相关利润中心总经理，由能要求客户提供可抵产品或服务的业务部门与有产品需求的部门进行沟通，并由部门经理安排业务人员在要求的期限内负责抵换事宜的联系，提出抵换方案。

　　3）客户方接受抵换产品或服务的方案，可提出相应的供货方案（方案中包括但不限于以下内容：产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等）。

　　4）供货方案经产品需求部门或实物管理部门负责人签字确认后，业务部可与客户签订相应的业务合同（互抵协议），并安排实物运送。

　　5）实物送至公司时，须由需求部门会同实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验，如有必要可开箱验货。如符合要求，业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续（如手续不全，实物管理部门可先将产品入库并只打收条，待手续齐全后再开入库单）；如不符合要求，实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换，经检验合格方可开入库单。

　　6）办理入库之后，业务人员需认真填写《实物抵业务款申请表》，后附购货发票、入库单、业务合同（互抵协议），由利润中心总经理及实物管理部门负责人签字后报公司总经理/大区总裁审定业务部门的营业收入金额。

　　7）业务人员将《实物抵业务款申请表》及上述附件交至财务部，同时开具业务发票并填写支票回收单（注明以实物形式回收业务款）。

　　2、第二种情况：

　　因无法回收广告款进行的实物抵款业务，审批流程如下：

　　1）业务发生后因客户资金方面原因造成未回款达两个月以上，客户提出以实物冲抵业务款时，业务人员应详实填写《实物抵业务款申请表》中的各项内容，后附客户的`供货方案（方案中包括但不限于以下内容：产品品牌、型号、数量、供货价格、供货时间、服务政策等）。经上级经理核实确认后，交由相关实物管理部门指派专人与业务人员共同对客户提供的实物进行检验。如不符合要求或不具可变现价值，需在客户经营（或客户代理商经营）的其它产品中进行选择，并充分考虑实物使用后需要客户提供的后续服务，且取得全部产品资料。（为安全起见，应尽可能选择有较大经营规模的品牌产品，防止客户破产后无法延续售后服务。）

　　2）如实物确符合要求，可就实物价格及数量进行确定。原则上应要求客户以出厂价、成本价或市场最低零售价为准给予60%—70%的折扣，如实物的可变现价值较低，应给予更低的折扣。

　　3）价格确定后，业务员与客户签订抵换协议（备忘录），并安排实物运送。

　　4）实物送至公司时，需由实物管理部门对产品质量、包装情况等各方面进行检验，如有必要可开箱验货。如符合要求，业务部可凭实物发票、产品说明书、保修证书等资料办理入库手续（如手续不全，实物管理部门可先将产品入库并只打收条，待手续齐全后再开入库单）；如不符合要求，实物管理部门应要求负责抵换的业务人员与供货方协商进行调换，经检验合格方可开入库单。

　　5）入库手续办理完毕后，业务人员将价格详细填写至《实物抵业务款申请表》中，后附入库单、购物发票、互抵协议等，经总经理及实物管理部门负责人签字确认后，报公司总经理/大区总裁审定冲抵金额。如用于冲抵的产品价格已有60%（含）以下的折扣，则可全额冲抵未回款；如产品价格高于60%折扣时，将根据具体情况对未回款金额进行一定比例折扣。

　　6）财务部按照公司总经理批准的比例计部门回款额，如有差额则作为坏帐处理。

　　7）业务人员的提成应按批准的回款额计算，提成比例应至少减少至原标准的60%（或以相应金额的实物发放）；已扣业务员未回款金额应全部返还本人。

　　3、在新业务拓展初期或业务淡季临时补版时的第三种情况下，业务发生前客户提出只能以实物冲抵业务款项时，业务人员应事先提交《实物抵业务款申请表》，经本部门直接主管经理签字，报公司总经理/大区总裁审批后。可按第二种情况下的审批流程执行。其营业收入的确定以及产品的入库价格均按公司总经理/大区总裁批准的金额确定。

　　4、例外情况：如因业务人员自身工作失误造成无法回款，经业务人员与客户协商可以实物冲抵业务款，部门可按第二种情况下的审批流程执行，但业务人员不得参加提成，部门可在对业务人员进行未回款考核时适当调整。同时可按公司批准的实物所抵未回款金额核减部门的未回款，但已核扣部门的未回款考核利润不予返还。

　　三、附则：

　　1、如遇客户无故拒付业务款或客户濒临破产或更名、更换股东等因素带来的无法回款等情况，业务部应申请委托公司法律部通过法律程序予以解决。

　　2、一般情况下，除网刊广告、网上广告、包版（买断）广告、软件、常规研究报告以外的业务不能以实物形式进行冲抵。

　　3、抵回实物的出库程序同实物（资产）管理的相关规定，设备的折旧根据出库价格按公司有关规定执行。

公司管理制度13

　　随着公司业务规模的逐步扩大，出现了以消费类产品（包括各种消费券、代金券，以下统称消费类实物）冲抵业务款项的情况。由于消费类实物具有特殊性质，使之无法用一般的资产增减或收入增减，因此为了规范这一特殊情况，特制订如下规定：

　　一、基本原则：

　　1、一般说来，只有在客户因自身资金方面原因导致业务款项无法回收、且该客户确系只能提供消费类实物用以抵换相应业务款时，方可同意客户用消费类实物进行抵换。

　　2、公司要求所有以业务抵换的消费类实物明细报告必须如实上报公司总经理/大区总裁、财务经理。

　　3、消费类实物的使用必须经过严格的`审批，任何人不得未经审批自行使用。

　　4、集团监查审计中心将不定期对用于冲抵业务款的消费类实物的价格、数量、使用情况等进行审查，如发现弄虚作假现象将对相关责任人进行严肃处理，直至开除。

　　二、审批流程：

　　1、相关业务人员应提前以书面报告方式详细说明业务经过，经直接主管经理同意后与客户就消费类实物的种类、价格（市场价格或面值、最低价或折扣价等）、数量等进行洽谈，消费券的实际抵换价格应低于券面价格的50%，实物价格应低于市场批发价80%。

　　2、业务人员与行政部专人共同对用于冲抵业务款的实物进行查验。查验时应认真核对实物价值、实物完好程度、使用有效期限等，查验完毕后由业务人员及职能部门人员签字后办理入库。

　　3、业务部门填写《实物抵业务款申请表》，详细填写表中各项内容（如产品种类较多可附产品明细），后附购买发票、入库单及其它使用说明文件，由总经理签字，上报公司总经理/大区总裁审批后，报财务备案并确定收入计算方式。

　　4、行政部负责对所有库存消费类实物的数量、出库价、有效期限等定期统计汇总并在每月底进行公告；同时行政物业中心有责任在有效期限内对消费类实物进行变现处理或根据有效期限申报上级领导安排使用，以减少损失。

　　5、任何部门需要使用抵回的消费类实物时，如属送客户使用，应由业务人员提出书面申请，经直接主管经理签字同意，总经理审批即可至行政部办理出库手续，出库价格与入库价格一致，计入领取部门当月成本；如属部门内部员工自行使用，除按上述手续办理外，必须上报公司总经理/大区总裁总裁批准同意后方可领用，出库价格与入库价格一致，计入领取部门当月成本或部门费用。

公司管理制度14

　　第一章员工守则

　　第一条为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。

　　第二条遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工；坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。

　　第三条遵守公司各项规章制度及合同条款；服从领导指挥，不怠工；接人待客礼貌热情，不卑不亢。

　　第四条勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。

　　第五条各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人；发现错误，及时指出；说话办事态度和蔼。

　　第六条同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊；严于律己，宽以待人；热情主动地帮助他人解决困难。

　　第七条爱护公司财务；厉行节约，不浪费；借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。

　　第八条确保工作安全，防止事故发生；发现险情要敢于大胆排除或报警。

　　第九条勇于同不良行为作斗争，及时排除可能发生的事端和制止违反规章制度的行为。

　　第十条严守公司秘密；实事求是，不谎报、不瞒报；不散播有损公司或他人名誉的谣言；

　　第十一条不在外兼职或从事与本公司业务无关的工作。

　　第十二条保持环境卫生、清洁、整齐；不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。

　　第十三条不徇私舞弊，不作伪证，不恶意攻击诬陷他人。

　　第十四条为经允许不携带违禁品进入公司；不准将公司物品带离公司；不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。

　　第十五条发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。

　　第十六条工作纪律：

　　1、禁止员工在办公室内抽烟（包括下班时间），违反者每次扣发工资50元；

　　2、为了保持公司良好的工作环境，禁止在办公室内喧哗、打闹，影响他人办公；

　　3、公司员工必须注意保持公司卫生，爱护公司公用设施、设备；

　　4、注意节约水、电，严禁浪费。

　　5、公司员工必须保持个人卫生的整洁。公司会努力给大家创造一个良好、宽松、有序的工作环境，使每个人的能力得以充分发挥；同时好的工作氛围需要大家共同自觉维护。

　　第二章公司精神

　　铁的组织，铁的信念，铁的意志，铁的纪律

　　第三章员工管理

　　一、员工录用

　　（一）公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，择优录用。

　　（二）应聘者一般要经三个月的试用期，试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。

　　（三）一经转正，公司将与符合条件的员工签订《劳动合同书》。

　　1、员工与公司签订劳动合同，原则上为一年一签，特殊情况由总经理决定。

　　2、员工试用期满，公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。

　　3、应届毕业生在毕业前到公司试用的，试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。

　　4、公司给符合条件的员工办理有关保险。

　　二、试用期

　　员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试用期。试用期满，工作表现合格的，方可给予正式聘用；凡不符公司录用要求的，公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。

　　三、晋升与调职

　　公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。

　　四、辞职与解聘

　　员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请，经总经理同意后，并办理“人员调动手续清单”手续。

　　员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。

　　在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件的所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。

　　五、工资制度

　　按岗位职责制定工资。

　　六、纳税

　　1、公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。

　　2、公司将按国家规定，为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用；按国家规定，须个人缴纳一定比例的，也将从员工的薪金中扣除代缴。

　　七、休假

　　一般情况下，员工在请假之前必须填写申请单，注明请假类型及理由，得到总经理核准后方可请假。

　　（一）公休假

　　员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。

　　（二）事假

　　1、员工因事必须亲自处理者，可请事假。

　　2、请事假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。

　　3．事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。

　　（三）病假

　　1、凡因病不能坚持工作的，必须检具当日就医的公立医院证明（私人医院无效），经公司批准方可按病假休息。

　　２、病假不超过一天而又未到医院就诊的，最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。

　　３、因病连续休假三个月以上病愈复工者，须有医院开据的复工证明，经公司批准方可复工，具体工作根据身体状况予以安排。

　　4、休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。

　　5．病假期间的工资；（1）休假1个月内照实发放工资；（2）休假6个月内按50%发放工资；（3）超过6个月停发工资；（4）病假过1年的，作自动离职。

　　（四）婚假

　　1、员工本人结婚，给婚假5天。

　　2、男25周岁以上，女23周岁以上初婚者给婚假10天。

　　3、假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。

　　4、请婚假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假。

　　5．婚假发全薪。

　　（五）产假

　　1、女员工正常分娩给产假90天（含节假日）。

　　2、 24岁以上正常分娩给假120天（含节假日）。

　　3、双胞胎、难产经医院开据证明另加15天（含节假日）。

　　4、正常怀孕3个月内流产，给假一个月（含节假日）；7个月内流产的，给假2个月（含节假日）。

　　５、男员工配偶生育，给陪产假一星期（含节假日）。

　　6．产假发全薪

　　（六）哺乳假

　　1、婴儿不满一周岁，每天有两次哺乳时间，婴儿一周岁至一周岁半，每天有一次哺乳时间，每次哺乳时间为30分钟。

　　２、生育一胞多胎的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。

　　３、哺乳时间可合并使用。

　　４、因路途远无法执行哺乳假的，可由本人申请长期休假，连同产假合计最长不得超过一年。

　　（七）丧假

　　1、员工的配偶、父母、岳父母、公婆亡故，给丧假5个工作日。

　　2、员工及配偶的'祖父母、外祖父母亡故，给丧假2个工作日。

　　3、员工的兄弟姐妹亡故，给丧假2个工作日。

　　4、亡故的亲属在外地的，路途另加。

　　5、丧假要及时通报公司，否则不享受待遇。

　　（八）公伤假

　　1、员工因公负伤，经医疗劳保部门开据证明，可休公伤假。

　　2、休公伤假人员应按时到医院复查。

　　3、经医疗劳保部门鉴定，身体已康复者，应立即到岗工作，不到岗工作者按病假对待。

　　4、公伤致残、死亡者，按国家有关法规办理。

　　八、纪律处分

　　（一）员工中有下列情况者，应受到处分：

　　1、违反国家法律法规和公司规章制度者；

　　2、不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者；

　　3、玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者；

　　4、滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者；

　　5、品行不正，盗窃公司资财者；

　　6、工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者；

　　7、旷工连续三天（试用期内，旷工累计一天整），或年内累计满五天。

　　8、贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失；

　　9、无理取闹，严重干扰公司业务；

　　10、谩骂打架、暴力行为。

　　11、在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为；

　　12、故意毁坏公司设备；

　　13、其它应当受到处分者。

　　（二）处罚种类

　　1、扣罚奖金；

　　2、口头或书面警告；

　　3、降职、降薪、留用察看；

　　4、辞退、开除。

　　（三）处罚方法

　　1、对违反劳动纪律者随机给予经济处罚；

　　2、对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。

　　3、留用察看期间，停发工资，改发生活费600元／月。

　　第四章办公用具

　　一、购置

　　1、办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后方可购置。

　　2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。

　　3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　二、赔偿

　　如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。

　　1、遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。

　　2、遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值≤1000元，全额赔偿，如价值>1000元，按如下数额赔偿：赔偿额=1000+（原值—1000—折旧）40%

　　3、如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。

　　4、损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。

　　5、蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。

　　第五章卫生管理

　　一、卫生管理的范围为公司办公室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：

　　1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；

　　2、地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；

　　3、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；

　　4、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；

　　5、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；

　　6、桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；

　　7、微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；

　　8、厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

　　三、电脑的维护、保养

　　1、电脑日常操作：使用电脑要正常开机、关机，保证电脑正常运行，退出所有程序后再关机。

　　2、电脑日常休息：休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机。

　　3、电脑保养：要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。

　　四、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。

　　第六章印信管理制度

　　一、用公司公章、总经理印章、财务专用章、支票专用章的均总经理批准后，司印人员方可用印。

　　二、章均设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用。如有损坏、丢失，司印人员负责。

　　三、印人员因故不能司管时，由司管人员的上级人员暂为司印。四、以公司名义签署的合同、协议，至少有贰经办，当签署的合同、协议金额超过伍万元整时，应由总经理确认后方可用印。

　　五、个人开据证明、介绍信，由总经理批准。

　　六、未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。

　　第七章保密制度

　　一、公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。

　　二、以下内容属保密范围：

　　1、 领导小组会议记录；

　　2、董事会会议记录；

　　3、总经理办公会会议记录；

　　4、公司重大经营决策；

　　5、未公布前的各项决议；

　　6、人事档案；

　　7、劳动工资；

　　8、财务计划、财务分析报告；

　　9、资金预算、决算；

　　10、财务帐簿；

　　11、实物帐簿；

　　12、上级有秘密的文件；

　　13、其他不宜向外公布的事项。

　　三、属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。

　　四、负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。

　　五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，必须提前请示，不准私自做主。

　　六、因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。

　　第八章财务制度

　　一、财务管理

　　1、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　2、出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。

　　3、现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。

　　4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　5、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　6、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。

　　7、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　8、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　9、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　10、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　11、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　12、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　13、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　14、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　15、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

　　16、对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。

　　17、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　二、备用金额领取及费用报销

　　1、备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。

　　2、费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2% 3、备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。

　　3、费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。

　　三、出差及差旅费管理

　　1、出差要求：出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。

　　2、差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，

　　标准如下：

　　⑴交通

　　①车船费：火车硬卧、轮船三等舱按实报销。

　　②夜间乘车补助：连续乘车6小时以上（火车硬座或长途汽车座席，卧车除外）均按票面价加40%报销。

　　③乘座飞机：由总经理视需要批准，应先准后行。 ⑵伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为：

　　①一般地区每人每天100元，特区、京、沪、穗每人每天300元。 ②长、望、浏、宁、株洲、湘潭原则上要求当日返回，每天补助50元，因工作需要确要住宿的，费用按“一般地区”标准报销。

　　③长，望，浏，宁等地公司已设临时办事处的，如当天不能返回应在办事处住宿，交通费实报，另每天补助5元。

　　差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。

　　第九章业务合同管理制度

　　一、合同条款的制订

　　1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规；

　　2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；

　　3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则；

　　4、合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。

　　二、合同的签署

　　1、合同由公司法人代表签署后生效

　　2、公司法人代表授权人签署后生效。

　　三、合同的管理

　　1、合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；

　　2、主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。

　　本制度从xx年xx月xx日起执行。

公司管理制度15

　　1目的

　　对生产产品的工作现场进行管理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。

　　2范围

　　适用于与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等工作环境的控制管理。

　　3职责

　　各单位、部门负责本单位相关生产现场、办公场地、厂房区域等的工作环境执行、维持和管理。

　　4工作程序

　　4.1为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，各单位、部门应对产品生产现场的工作环境和员工生活的工作环境进行策划和规划。

　　4.2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。

　　4.3各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：

　　4.3.1创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；

　　4.3.2设备设施的管理，并力求提高设备的效率和安全性；

　　4.3.3 提供适宜的劳保和防护用品；

　　4.3.4工作场所的位置；

　　4.3.5与社会的相互影响；

　　4.3.6热度、湿度、光线、空气流动；

　　4.3.7卫生、清洁度、噪声、振动、防静电和污染。

　　4.4工作环境区域划分：

　　各单位、部门根据各单位内部实际的工作区域使用情况划分内部各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。

　　4.5工作环境的维护

　　各区域负责人负责对工作环境进行保持维护以达到生产经营的需要，可通过使用看板管理、目视管理、定置管理和7S管理等各种方法实现。

　　4.6工作环境的监督检查

　　各单位、部门根据各单位内部实际情况建立监督检查机制，对照前期策划的工作环境要求对其内部工作环境进行监督检查，对检查发现的不符合事项按相关程序文件要求由缺失责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。

　　4.7工作区域环境要求

　　工作区域环境要求应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009-20xx）要求，主要包括：

　　4.7.1通道的环境要求：

　　a)通道宽度要求：

　　1)人行安全通道宽度宜大于0.8，分割线应清晰、准确；

　　2)车行道宽度应大于3.5m；

　　3)专供叉车通行的单行道应大于2m。

　　b)通道规划的颜色要求：

　　1）通道线颜色：黄色；

　　2）通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。

　　c)通道的其它要求：

　　1)尽量避免弯角，考搬运物品的方式采取最短距离；

　　2)通道的交叉处尽量使其直角；

　　3)左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免；

　　4)在通道上不可停留和存放任何物品；

　　5)要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除；

　　6)安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。

　　4.7.2工作场所的环境要求：

　　a)使用清扫工具定时清扫工作场所的地面、塑料板、工作台、机器设备、测量设备等；

　　b)工作场所内不可放置3日内不使用的物料；

　　c)易损零件、产品或材料应将其置于容器或存放设施内，不可直接将其置于地面上，并且对其要有一定的.标识；

　　d)零件、外购/外协件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上；

　　e)经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍（油污）或水渍；

　　f)消防栓、配电柜与公告栏前均不可有障碍物；

　　g)工作场所内不可有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野；

　　h)车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平整无破损；

　　i)地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，机床内外均需保持整洁，无散落套圈，机床周围不准放置与本机台无关的物品；

　　j)检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤；

　　k)工位器具（工具箱、工作台、在制品塑料/筐板等）均需按规定位置摆放，不能超出规定的标准线；

　　l)工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检；

　　m)生产现场严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入生产车间；

　　n)厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾；

　　o)生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋，穿好工作服，不可放置私人物品（可在某区域集中放置）；

　　p)对暂时不用的物品，全部清理出生产现场。

　　4.7.3工作区域的标示要求：

　　a)区域线的颜色规定：

　　1)合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽；

　　2)不合格区，可疑品区或安全警戒线：红色油漆或红色胶带，5cm宽；

　　3)待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽；

　　4)办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。

　　b)区域定义：

　　1)合格区：指专用来存放本制程检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，其区域大小可视场所需要而定；

　　2）不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定；

　　3）可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定；

　　4）待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定；

　　5）暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定；

　　6）×作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定；

　　7）×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。

　　4.7.4仓库、储存室的环境要求：

　　a)仓库、储存室须有管理责任者的标示，仓库、储存室管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、物、卡一致”；

　　b)光线的照明亮度应适适宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐；

　　c)必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识；

　　d)仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制；

　　e)对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采取各种安全防护措施；

　　f)贮存区或其料架上不允许有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起；

　　g)按公司相关管理规定定期对仓库、储存室等内材料进行盘点和检查，清理呆料和已经生锈变质过期的材料；

　　h)贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品；

　　i)已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上。

　　4.7.5图纸、合同资料及文件/资料等管理的环境要求：

　　a)图纸、合同资料及文件/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位；

　　b)图纸、合同资料及文件/资料等须有专用的文件柜，并有管理责任者之标示；

　　c)文件档案实行目视管理，让人能随时使用；

　　d)图纸、合同资料及文件/资料等保管须有目录、有次序、且整齐，让人很快能使用；

　　e)个人资料（卷宗）不可放在共用文件柜内。

　　4.7.6机器设备（包括测量设备）的环境管理要求：

　　a)生产现场各单位的机器设备摆放必须整齐、干净；

　　b)建立机器、设备的责任保养制度（包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度），并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等；每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示；

　　c)建立机器、设备的操作指导书，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象；

　　d)不可有短期内（二周内）不使用之设备存放于生产现场，如有则需以“停用”等标牌进行标识。

　　4.7.7实验室工作环境管理要求

　　a)实验室必须按防火、防灾害事故的要求，建立健全实验室负责人为责任人的管理机制；

　　b)实验室内的电气设备使用，必须符合安全用电规定，动力电源严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火；

　　c)定期检查仪器设备，保持仪器设备性能良好，贵重仪器设备应设专人负责妥善管理；

　　d)实验室内非因工作需要不得存放易燃、易爆等危险物品，注重防火防爆；

　　e)实验室门锁钥匙要落实专人管理，严防丢失、配制。严禁挪用、损坏实验室内的消防设施和器材；

　　f)保持室内清洁、整齐，工作结束后，关闭所有用电设备、设施，注意关好门窗，方可离人。

　　4.7.8用电安全管理

　　a)配电房管理

　　1）非有关人员不得进入配电房；

　　2）高压电房只准合格电工操作，并严格按照电工操作规程进行，经常监视变电房和低压室运行情况，并做好记录。发生故障由电工处理；

　　3）变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次；

　　4）配电房操作，必须按照相关操作规程执行。

　　b）生产过程用电管理

　　1）每台生产设备开机送电前，要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电；

　　2）设备使用完毕，长期不用或下班时，要断开电源开关；

　　3）有接地要求的设备，使用前一定要接地，使用者要经常检查接地线两端接触金属的情况；

　　4）电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得私自处理；

　　5）屏柜调试过程中应按照要求将屏柜接地。

　　4.7.9饮食管理要求

　　a)地面、台面、用具及就餐环境管理要求

　　1）每天工作结束应及时打扫地面、地沟、台面，不留死角；

　　2）定期对食堂各个功能间进行彻底清洁大扫除，包括：墙面、地面、餐饮具、公用具、案台面、冰箱（柜）内外壁等，保持干净整洁，特别是放假结束后的食堂清洁卫生；

　　3）餐桌应当餐前擦净，餐后除油清洗干净，桌面、桌腿及各部位无灰尘、无油腻感。应当有专用于擦餐桌的抹布，抹布应当保持干净，定期更换；

　　4）餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、暖气、空调机清洁整齐；

　　5）餐厅安装灭蝇灯、紫外线灯、门帘、风幕及其他防菌、防蝇、防鼠、防尘等措施；

　　6）使用的各种工具、容器或机械用后要及时清洗消毒，摆放整齐，放于原位；

　　7）配餐过程快餐公司职工服装要求整洁，挂胸牌，戴帽子、口罩、手套；

　　8）运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载；

　　9）全体员工就餐时应保持就餐环境的清洁卫生；

　　10)各加工产生的废料、废弃物及泔水等应存放在加盖的垃圾桶内，并及时清理运走，清理后的垃圾桶应里外清洁不遗留食物残渣；

　　11）饭菜留样48小时，每份重量不低于150克；

　　12）伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。

　　b)食品采购和储存管理

　　1）应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督；

　　2）严禁采购不符合食品卫生标准和要求的食品；

　　3）设立专职仓库保管员，要严格食品入库登记制度。食品入库验收时要检查食品质量、卫生状况、数量、索取有效证件（票记要与食品批号相符）；

　　4）贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等；贮存食品、原材料的场所应当通风良好；

　　5）储藏的食品应隔墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆列整齐。库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品；

　　6）储藏场地，要通风良好，温湿度低，门窗、地面、货架清洁整齐；

　　7）食品储存过程中应采取保质措施，坚持先进先用的原则，切实做好质量检查与质量预报工作，及时处理有变质征兆的食品。

　　c)饮用水安全管理

　　1)运营保障中心负责对公司内茶水间的开水器每季度至少进行一次清洗，并做好记录；

　　2)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水一年换水两次，并保存相关记录；

　　3)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水质每年做好水质化验，并保存化验记录。

　　4.8工作环境管理的实施

　　4.8.1各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。

　　4.8.2必要时，各单位工作区域的环境可以设专人每天进行清扫。

　　4.8.4外购/外协件、在制品（半成品）、成品、包装材料、不合格品及其他生产废料等必须整齐放置于指定区域，并对其进行标识，严禁将其凌乱堆放，其具体按公司相关文件规定执行。

　　4.8.4生产所需要的推车、电瓶车、叉车等各类转运工具必须分类停放到存放区，不得随意乱停、乱放。

　　4.8.5各单位建立工作环境监督检查机制，定期进行检查，对出现的问题进行跟踪整改。

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