公司内部管理制度【荐】
在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的公司内部管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司内部管理制度1
一、总则
1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。
1.2适用范围：公司全体员工
1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。
1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。
二、奖惩的原则
2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等;
2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时;
2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;
2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。
2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。
2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的.表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。
2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的`惩罚，员工有申诉的权利。
2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。
三、奖励的目的、方式和类型
3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。
3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。
3.3行政奖励包括通报表扬。
3.4经济奖励包括奖金、奖品。
3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。
3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。
3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;
3.6.2通报表扬当日发100-500元;
四、惩戒的目的、方式和类型
4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务;惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。
4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。
4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《(违纪)过失单》;
4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《(责任)过失单》。
4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。
4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。
4.5经济处罚即为罚款。
4.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。
4.6.1(轻微)违纪行为，视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任;
4.6.2警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任;
4.6.4严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。
公司内部管理制度2
公司内部管理制度
发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章总则
第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。
第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。
第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。
第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的.异常考勤。
第二章细则
第一节考勤分类说明
一、迟到、早退
第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。
第七条上班不得迟到与早退。
第八条
1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。
2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。
公司内部管理制度3
第一条为规范公司的车辆使用管理规定,保证公司各项工作的正常、有序开展,特制订本规定。
第二条小区巴士归口管理责任部门为所在管理处,工具车由综合部归口管理,并由综合部统一调度。
第三条公司车辆主要用于:
一、外出采购物品或装运花木;
二、员工外出办公事用车;
三、公司来客接送用车;
四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;
五、其它特殊情况用车。
第四条使用车辆的申请审批程序:
一、各部门因事需使用车辆时,必须填写《小车使用申请单》,写明用车事由、办事地点、出发时间和返回时间,必要时写明车号;
二、租赁车辆须事先提出租赁申请,经综合部审核并由总经理同意后,写明车主及车牌号(特殊情况可事后补),并据《小车使用申请单》结算运费;
三、员工因私用车,申请人填好申请审批单后,须经部门负责人、综合部审核经总经理同意,方可有车;
四、除规定驾驶员外,其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;
六、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上不安排用车,确有特殊情况,则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发事件应急用车,事前可以无申请审批单,但事后必须补上;
第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后,申请人应及时交给司机,以便司机做好出车准备;
第六条车辆(包括班车、巴士)用后必须停放在公司规定的`地点,夜间严禁在公司外擅自停放。
第七条车辆在指定修理厂进行维修,车辆维修前驾驶员须填写送修单,由所在车辆管理部门负责人审核,综合部审批后方可进行修理。
第八条为尊重员工,确保安全,应遵守以下规定:
一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行,严禁进出大门。
二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。
第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的,视情处以100-500元的罚款。
第十条本规定由公司综合部负责解释,自下发之日起执行。
公司内部管理制度4
公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2、公司经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
公司经费支会原则：
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开公司收支情况。
三、财务管理制度
1、物品登记验收制度
公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2、公司财产保管使用制度
公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、公司财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对公司账目（包括资产使用情况）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的`检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
公司内部管理制度5
一、岗位制度
1、新入职人员按人事部安排的岗位上岗，未经部门主管申请调动及人事部批审，不得随意调岗。
2、新入职人员必需经过三级教育方可上岗，培训内容为：厂纪厂规、生产公司内部管理制度、班组作业操作规范等。
3、各岗位人员，必需服从直属班组长及部门主管的工作安排，保质保量完成本职工作，对工作表现优秀人员，由部门提出申请晋升，调整岗位。
二、请假制度
1、如无特殊情况必须亲自处理，请假一天（含），应在12小时前用书面的形式请假，请假一天以上三天以下（含)，应在24小时前用书面的形式请假，请假三天以上应在48小时前用书面的形式请假。请假卡经直属主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假，事后必须交医院证明方可），否则按旷工处理。
2、员工每月请假不得超过三次，生产车间每天请假不得超过三人（按先后顺序批准）。
3、员工请假核准权限：
（1）一天以内由班组长至部门主管批准；
（2）三天以内由班组长至部门经理批准；
（3）超过三天必须由班组长至总经理批准。
三、清洁卫生制度
1、员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，班组长要监督保持生产现场区域的整齐干净。
2、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，不得乱丢，倒置、甚至损坏。
3、不得随便在车间内乱丢垃圾、胡乱涂划。
4、每天需清扫一次地面，每三天需擦拭一次机器设备，每周需进行一次大扫除。
5、每时维护7S管理，做好7S检查工作。
四、生产秩序制度
1、员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。
2、员工应无条件服从工作分配、调动的指挥。
3、员工上班应着装统一整洁，不准穿奇装异服，不得穿拖鞋、短裤进入车间。
4、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。
5、员工在作业过程中，不得坐工作台面，姿势正作业时须按要求带好手套，同时必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题并及时向班长、组长反应，不可擅自使用不良材料或接受不良品工件以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照质量要求作业。
6、每道工序必须自检并接受IPQC检查、监督。当加工工序完成后进入组立时，必须经QC确认。不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
7、工作时间内，除班组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不可随便离开工作岗位相互窜岗。
8、所有员工必须按照操作规程（图纸，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
9、员工在生产操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。
10、工作时间离岗时，需经现在班长同意方可离开，限时十五分钟内。
11、上班注意节约用水用电，下班停工随时关水关电。
12、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。
13、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。
14、任何会议和培训，通知应参与的人员不得出现迟到、早退和旷会。
15、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。
16、上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。
17、禁止在车间嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），违者视情节轻重予以处罚。
18、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。
19、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿。
20、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的工具、仪器、设备。不得擅用非自己岗位的工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。
21、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间班长及以上主管安排，协助工作并服从用人部门的'管理，对不服从安排将以停工处理。
22、员工有责任维护工作区环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、配件、工具，地面不允许有掉落异物。
23、操作人员每日下班前前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产工件须以明确的标识区分放置。
24、现场各机台应做好本岗位工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等
25、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。
26、不得私自携带公司内任何物品出厂，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。
27、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
五、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
1、“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。
2、“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型，工作积极性等等。
3、“能”主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
4、“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
5、考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性。
六、附则
1、生产部全面负责本管理制度的执行。
2、本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。
3、本制度报总经理批准后实施，修改时亦同。
以上规定适用于生产车间任何管理人员和生产人员，并且一律平等，《条例》执行受生产车间每位成员监督。
公司内部管理制度6
为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。
二、用款制度
1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。
3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。
2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
4、前款不清，后帐不借。
5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、差旅费制度
1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。
2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。
五、材料及设备采购的规定
1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。
3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理签批。500元以上的急迫采购，经请示总经理后方可办理。
六、材料及设备到货验收及发放规定
1、所采购货物入库前均需经公司仓管员会同采购员或经办人一起监督，依照单据验收货物，查验货物质量，核对进货数量与单价，是否同单据相符，验收合格后，填制《入库单》办理入库手续。赠送物品也应开《入库单》入仓，按数量登账，严格实行实物管理制度；如所购货物为急需使用的物品由仓管员开具《商品调拨单》，并由实物领用人签字确认。
2、所有入库物料的领用，均应填列《出库单》或《物料汇总领料表》，由领料人填写，部门主管审核，仓管员签字后，由仓管员按《出库单》或《物料汇总领料表》填列的品种和数量发放物料，并据以登记入账。月底前将《出库单》或《物料汇总领料表》中记账联移交给财务会计签收，用于计算和编制成本、费用凭证。
七、各项资产管理
（一）、固定资产的管理
1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产（公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准），应列入固定资产管理的范畴。
2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
（1）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
（2）、交由指定的采购部门审定。
（3）、办理有关的.报批手续。
（4）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
6、固定资产使用的管理
（二、）固定资产经财务部会同综合部进行登记造册后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门（财务部、综合部）监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。
（三）、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。
（四）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
（五）、固定资产、低值易耗品、办公用品等物品的其他管理要求参见《设备用具用品管理办法》。
八、仓库管理
1、仓管员应保管好公司入库的各项物资，并根据各项物资实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类摆放整齐，保证库房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、仓管员必须根据合理设置的各类物资明细账簿（台账），对当日发生的进出仓业务及时逐笔登记，做到日清日结。每月还应不定期做好各类物料的日常核查工作，同时月底必须与财务人员一起对各类库存物资进行检查盘点，出具盘点表，以此查对帐簿与实物是否相符。在平时检查中如发现一些特殊情况应及时向上级人员反映，以便及时处理。
3、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、发票等有关单据办理入库手续；入库物资必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、生产日期、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回，马上通知经办人员负责处理。检查合格后方可在供货方送货单上签收，同时按实际入库物资名称、数量、金额等内容填写本公司《入库单》，并要求采购人员、经办人员、送货人员等相关人员在《入库单》上签字。《入库单》必须连续使用，字迹清楚，不得跳号填写，写错作废原样留存，不得撕毁；《入库单》是公司凭以向供货方结算款项的凭据以及入账的凭证。
4、仓管员应根据前几个月各项物资的使用量，并结合公司现阶段生产经营情况，来确定库房物资日常最低存量，对于出现低于日常生产经营的安全限量的存货，应及时通知采购人员马上补充新货。
5、各类物资的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，生产车间、营业部门领用的物料必须由主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭主管开具的领料单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字后方可领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
7、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
九、报帐制度
（一）、基本要求
1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。经办人员根据有关的发票单据及附件(主要包括《入库单》、《商品调拨单》、采购申请单等)及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
（二）、报销审批程序和要求
1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。
3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。
4、报公司财务主管人员审批。
5、报公司总经理审批。
6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。
（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
十、工程付款的有关规定
1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。
2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。
3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。
4.工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准；
5.工程项目施工方预算以外的自购设备、材料等物品的采购、进出、报销手续比照以上公司日常物资采购报账的规定办理。
十一、其它规定
（一）、办公用品等消耗品的管理。
1、办公用品，由综合部办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。
3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（二）、通讯费用的管理
1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。
2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。
（三）、车辆费用的管理规定
1、根据公司有关规定，车辆管理、维修和保养，由综合部统一负责安排。
2、综合部车队应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。
3、各种车辆日常用油应根据送货路线、收箱路线、其他出车需要以及突发事件等情况确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。具体报账手续参见第九条报账有关规定执行。
4、各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。
（四）、业务招待费的管理
业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
（五）、广告宣传费的管理
1、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。
2、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。
3、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
4、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。
5、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
（六）、合同的管理
公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，
1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
3、所有经济合同签订后，都要及时交综合部机要室存档，同时一份（复印件）交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。
以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。
以上规定，自颁布之日起执行。
公司内部管理制度7
第一章：总则
第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。
第二条：本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。
第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。
第二章：车辆管理
第一节：大客车的管理
第四条：员工乘坐规则：
（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。
（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。
（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。
（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。
（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。
（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。
第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚
（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。
（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。
（三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。
（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。
（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。
（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。
（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。
（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。
（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。
（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。
（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。
（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。
（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。
第二节：小汽车的管理
第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。
第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。
第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。
第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的职责。
第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。
第十一条：驾驶员安全礼貌奖。
为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：：
1、无500元以上的职责事故占50%；
2、无500元以上的罚款占20%；
3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；
4、车辆保养好、车容整洁占10%。
5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。
第三章：宿舍管理
第一节：守则
第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。
第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。
第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。：
第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。
第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。
第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。
第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。
第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的'检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。
第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。
第二节：套房
第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。
第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。
第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。
第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。
第三节：群众宿舍
第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。
第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。
第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。
第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。
第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。
第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。
第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常持续公共场所的清洁卫生。
第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。
第四节：租房管理
第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。
第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。
第五节：浴室管理
第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。
第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。
第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。
第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。
第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。
第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。
第六节：罚则
第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。
第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。
第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。
第四章：医务室管理
第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。
第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填好外出登记表。
第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。
第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。
第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。
第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。
第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。
第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。
第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。
第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。
第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。
第五章：食堂管理
第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。
第五十六条：员工务必厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。
第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。
第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。
第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。
第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。
第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。
第六章：电话、手机管理
第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。
第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。
第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。
第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。
第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。
第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。
第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。
第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。
第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。
第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。
第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。
第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。
第七章：附则
第七十六条：本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。
第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。
第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。
公司内部管理制度8
第一章总则
第一条为进一步规范公司内部人事调动工作，保证公司内部各部门的员工调动工作能够有序、及时的完成，适应公司的发展需要，特制定本办法。
第二条本管理办法适用于各部门及分支机构，但不包括临时工、返聘员工和兼职人员等人员调动。
第二章调动类别
第三条调岗
当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗。公司有关部门及员工本人可提出调岗（详见招聘管理办法第五章十四条）：
A、公司提出调岗的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制《工作调动表》，按人员招聘权限报公司领导批准。
B、员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请，填写“工作调动表”并报所在部门经理同意后，填写“工作调动表”，由人力资源部参照员工招聘录用审批程序办理。
第四条借调
由于某项工作需要，各个车间之间临时借入人员，在完成某项工作或借调期满时需返回原部门。被借调人的劳动合同关系情况不变，有下面两种：
1)调动人的工资及考核仍在原部门，由原部门负责，福利待遇按调动人原待遇、原规定执行；
2)调动人的劳动关系仍在原部门，工资及考核由调入部门负责，福利待遇按调入方的`规定执行。
借调不需要填写调动表，但须借调部门与调动部门经理协调好，借调工资及考核由调入部门负责的需向人力资源部报备，发生问题由借调双方部门负责协调。
第三章任命及调动
第五条公司内部招聘或公司指定人员发生岗位变动、公司会议中形成的调动员工的会议决议，部门主管级以上人员由战略规划部下发公司红头文件进行任命，部门主管级以下人员由战略规划部下发岗位变动通知，由人力资源部通知本人及调入、调出部门（借调不发通知，长期借调或职能部门借调将发）。
第四章职位升迁
第六条员工职位升迁，部门内部升迁不调离原岗位的不填写调动表，除此以外由本人填写工作调动表，并由人力资源部按照升迁职位的聘用权限报公司领导批准，并根据级别由战略规划部以公司红头文件下发到公司各部门。
第五章员工调动工作原则
第七条因工作需要，公司各部门、公司可申请在公司内部调配人员。非工作需要或无特殊原因的人员调动一律不予办理。
第八条人员调动审批手续必需报公司人力资源部审核后，再由公司领导批准。
第九条调动人员审批手续办理完毕，按规定办理完调离原工作岗位手续后，方可到调入部门报到，否则不得离开原部门和工作岗位。
第十条未经公司人力资源部明确调动的，或调动双方自行私下调动的，一律视为无效调动，公司将根据公司制度给予相关责任人处分。
公司内部管理制度9
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。
3、负责会计核算，按时申报各项税费。
4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。
9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的`，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
公司内部管理制度10
企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。
（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全
许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。
（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效
我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。
（三）人员素质不高
当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的'单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。
（四）监督机制不全
目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。
公司内部管理制度11
一、银行支票的管理规定
一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
二、财务印鉴的管理
一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。
三、现金管理规定
一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
四、财务开支审批办法
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：
一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的.节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。
七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。
五、单位及职工个人借款的管理办法
一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。
二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。
三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。
四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。
六、差旅费、交通费、招待费管理办法
一、交通费、住宿费标准
二、住宿费开支办法
出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。
三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法
由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。
四、招待费开支办法
员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。
公司内部管理制度12
一、总则
1、目的：
一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。
3、网络管理员职责
公司网络管理设网络管理员和网络主管。
网络主管的职责是：
考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。
网络管理员的职责如下：
A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。
B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。
C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。
D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。
G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
二、网络管理制度
1、规范化上网制度
A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。
B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。
C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。
D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
2、安全管理制度
A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。
B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。
D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。
3、帐号管理制度
A、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。
B、网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。
C、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。
D、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
E、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等泄露出去。
4、公司电脑操作人员培训制度
A、公司中所有操作电脑的人员，都要经过电脑的上岗培训，只有培训合格的人员，才可以有操作电脑的'权限，并且自己的机器都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入；
B、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
B、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。
C、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。
D、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。
本制度自颁布之日起生效。
20xx-xx-xx
公司内部管理制度13
1、生产现场管理制度
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
1、1作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
1、2车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
1、3开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
1、4各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
1、5各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
1、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
1、7机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
1、8材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
1、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
1、10物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
1、11生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
1、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
1、13所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
1、14车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
1、15生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
二、外部环境
2、1规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
2、2绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
2、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
三、办公区管理规定
3、1办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
3、2办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
3、3计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的`废纸及时清除掉；
3、4办公室地面每天早7、10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
3、5进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
四、处罚
4、1生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0、5分；
4、2对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0、1分；
4、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0、5分；
4、4对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
4、5设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0、5分；
4、6对进入办公区域大声喧哗者，提出警告
公司内部管理制度14
一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的'门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
XXXX年03月16日
公司内部管理制度15
1.目的：
公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于总公司及各分子公司。
3.权责说明：
3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。
3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。
3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。
4.内部资料组织
4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的工作范围。
4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。
5.内部资料不得有如下内容
5.1反对宪法确定的基本原则的；
5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；
5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；
5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；
5.5泄露国家秘密的；
5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；
5.7侮辱或者诽谤他人的；
5.8法律、法规规定禁止的'其他内容的。
6.酬劳：
内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。
7.工作流程
7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；
7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；
7.3将内部资料报送编委会；
7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；
7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；
7.6汇总定稿；
7.7分送公司各单位。
8.附则
8.1本制度由信息部负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
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